“长江换汇“涉嫌洗钱案最新进展明日发布 澳大利亚打击非法犯罪所得成就斐然令人瞩目
发布时间：1/29/2024 11:25:19 AM 来源： 浏览：303
ACB News《澳华财经在线》1月29日讯，过去几年来，澳大利亚联邦警察局领衔的“澳大利亚犯罪资产没收特别行动组”（AFP-led Criminal Assets Confiscation Taskforce）在打击犯罪组织阻止更多犯罪事件发生方面，进行了卓有成效的努力并取得令人瞩目的进展。
澳大利亚“犯罪资产没收特别行动组”负责人斯特凡·杰尔加 (Stefan Jerga) 近日表示，该特别行动组的重要策略是通过扣押没收不法分子的非法所得，阻止他们利用犯罪所得资助进一步的犯罪活动。
据媒体报道，澳大利亚联邦警察局局长（AFP Commissioner）Reece Kershaw 在 2019 年底上任时，将打击犯罪所得列为澳大利亚“犯罪资产没收特别行动组”的首要任务，并制定了五年6 亿的目标。
而在之后的4年中，该工作组出色地完成了任务——迄今为止，扣押没收犯罪集团非法所得近11亿澳元。
“澳大利亚犯罪资产没收特别行动组” 并不为很多华人朋友所熟知，该机构成员除澳大利亚联邦警察局之外，成员单位还包括澳大利亚刑事情报委员会、澳大利亚税务局、AUSTRAC 和澳大利亚边防部队等政府机构。
( 图片来源：AFP )
去年10月，AFP澳大利亚联邦警察局在全澳范围内实施了代号为“阿瓦鲁斯-夜狼”（Avarus-Nightwolf）特别行动，对“长河联盟”（Long River syndicate）进行了突击搜查并逮捕了该组织7名涉案人员, 其中包括四名中国公民和三名澳大利亚公民，年龄在33岁至40岁之间。
( 图片来源：AFP )
在对“长河联盟”（Long River syndicate）这一被澳洲媒体称之为澳洲史上最大的涉嫌洗钱组织突击搜查中，大量涉案不法资产被依法冻结，其中包括价值千万澳元的豪华住宅、价值数十万澳元的豪华轿车和高档红酒等。详见《长江换汇被警方盯上！涉嫌洗钱2.29亿 澳大利亚“长河联盟”昨日被警方突查 7名涉案被捕人员中4名为中国公民》。
据AFR报道，在长江换汇过去3年总额达百亿的外汇转账业务中，涉嫌洗钱2.29亿澳元，其中涉及一名澳新银行前职员。
早前媒体报道称，“犯罪资产没收特别工作组“扣押封存”的资产超过 5000万澳元。
目前被扣押资产暂由由澳大利亚金融安全管理局代表联邦政府管理。
通常情况下，被扣押封存的犯罪非法所得在经过相关法律程序和清算后，最终划入相关联邦没收资产账户。
明日本周二，澳大利亚联邦警察局将更新发布“阿瓦鲁斯-夜狼”（Avarus-Nightwolf）特别行动以来的最新进展。
延伸阅读：
《长江换汇被警方盯上！涉嫌洗钱2.29亿 澳大利亚“长河联盟”昨日被警方突查 7名涉案被捕人员中4名为中国公民》
《“长江换汇“涉嫌洗钱案最新进展明日发布 澳大利亚打击非法犯罪所得成就斐然令人瞩目》
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